IFSC, chứng chỉ IFSC

IFSC

  • International Financial Securities Commission
  • Ủy ban Chứng khoán Tài chính Quốc tế Belize
  • Quốc gia : Belize
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

IFSC viết tắt của The International Financial Securities Commission gọi là Ủy ban Chứng khoán Tài chính Quốc tế là cơ quan giám sát thị trường tài chính của Belize. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ, chính phủ đã chỉ định một cơ quan quản lý các công ty quốc tế có trụ sở chính tại nước này.

IFSC có trụ sở tại Belize, trung tâm của châu Phi và hoạt động như một cơ quan quản lý trong và ngoài nước. IFSC có từ năm 1999 khi nó được thành lập và có quyền hợp pháp để cấp phép, giám sát và theo dõi tất cả các công ty được quản lý và những người tham gia thị trường. IFSC hoạt động theo quy định của chính phủ Belize. IFSC được thành lập ngay sau khi chính phủ Belize mới được thành lập với mục tiêu phát triển các dịch vụ ra nước ngoài. Việc thông qua Đạo luật Ủy ban Chứng khoán Tài chính Quốc tế đã tạo cơ sở cho việc thúc đẩy và bảo vệ Belize như một trung tâm quốc tế về các dịch vụ tài chính. Belize cũng là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Caribbean. Nhiều công ty quốc tế sử dụng đặc quyền để điều hành hoạt động kinh doanh của họ ở nước ngoài từ Belize nhờ giấy phép IFSC, dễ dàng hơn để có được giấy phép chẳng hạn như giấy phép FCA (ở Anh). Các dịch vụ tài chính của Belize hiện nay rất nổi tiếng, thu hút nhiều nhà đầu tư và người tham gia thị trường vốn. IFCS là một cơ quan chính phủ độc lập, có nghĩa là cơ quan này tự hoạt động nhưng theo các quy tắc do chính phủ đặt ra. Các tổ chức và doanh nghiệp đăng ký giấy phép IFSC phải đáp ứng các tiêu chí nhất định như yêu cầu về vốn tối thiểu.

Belize là một mảnh trời nhỏ nằm trên bờ biển phía Đông của Trung Mỹ. Với dân số chỉ trên 300.000 người một chút, nền kinh tế của Belize phụ thuộc vào nông nghiệp, du lịch, vận tải và thương mại quốc tế. Đến năm 2000, hơn 15.000 công ty kinh doanh quốc tế đã đăng ký tại Belize để tiến hành các hoạt động của họ từ đó. Điều này cho thấy một trong những mục tiêu của Belize là trở thành điểm đến kinh doanh hàng đầu ở nước ngoài. Belize xử lý đăng ký rất hiệu quả và nhanh chóng. Trong trường hợp bình thường, họ chỉ mất vài ngày để đăng ký thành lập công ty. Quốc gia này linh hoạt bằng cách không yêu cầu bất kỳ tình trạng cư trú nào thay mặt cho chủ sở hữu công ty. Ngoài ra, họ công nhận một công ty chỉ liệt kê một giám đốc hoặc cổ đông và không có yêu cầu bổ nhiệm giám đốc địa phương. Ngoài ra, tên của các giám đốc không được đưa vào sổ đăng ký và danh tính của họ không được tiết lộ trong các tài liệu công khai. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, quốc gia này miễn thuế cho các công ty nước ngoài. Nhiều công ty ngoại hối đã sử dụng các điều kiện thuận tiện để mang lại lợi ích cho họ và chuyển công ty của họ đến Belize.

Vai trò của IFSC trong Quy chế Forex

Belize đã trở thành điểm đến phổ biến của nhiều công ty Forex (và các công ty dịch vụ tài chính khác) vì có thể dễ dàng thành lập công ty ở Belize mà không cần phải là cư dân Belize. Các công ty môi giới ngoại hối Belize không phải trả thuế lợi tức tại Belize cho các khoản thu nhập thực hiện bên ngoài đất nước. Các công ty này dù sao cũng chủ yếu có khách hàng quốc tế và do đó, chi phí của họ được giảm xuống mức tối thiểu. Luật của Belize cũng có lợi cho nhiều công ty môi giới, khiến các cơ quan chính phủ khó nắm được cốt lõi của chủ sở hữu hoặc cổ đông của các công ty là ai. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà môi giới ngoại hối sử dụng thủ tục quản lý đơn giản, thiên đường thuế và luật bí mật để thành lập doanh nghiệp. Các điều kiện cho các công ty quốc tế là nhiều hơn thuận tiện.

Tiêu chí IFSC

Ngay cả khi các điều kiện và yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn ví dụ như ở EU, IFSC của Belize vẫn thực hiện trách nhiệm của mình trong việc áp đặt các tiêu chuẩn nhất định đối với các công ty Forex, như:

  • - 100.000 đô la vốn không bị sai sót phải được ghi lại bởi các công ty Forex đã đăng ký.
  • - Tài khoản riêng cho các khoản tiền và đầu tư của khách hàng.
  • - Cập nhật hàng tháng cho khách hàng về các thông tin khác nhau liên quan đến bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và rút tiền.
  • - Nộp các báo cáo hàng tháng cho IFSC bao gồm các chi tiết về khối lượng vốn và giao dịch không bị suy giảm.
  • - Các nhà môi giới theo MiFD (chỉ thị chứng khoán tài chính của EU), phải cung cấp chi tiết về các giao dịch riêng lẻ trái ngược với các nhà môi giới được IFSC quy định.
  • - Giải quyết khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn của mình.

Chúng tôi thấy rằng IFSC vẫn hoạt động dựa trên các nguyên tắc tương tự như các cơ quan quản lý của EU và họ nỗ lực bảo vệ thị trường khỏi bất kỳ hình thức bất lợi nào. Điều quan trọng hơn luật là việc thực thi và thực hiện luật. Thị trường ngoại hối vốn đã được phân cấp rất cao và còn rất nhiều khoảng trống để xảy ra sơ suất, và các nhà giao dịch và nhà đầu tư luôn được khuyên nên kiểm tra kỹ các quy định và hành vi kinh doanh của nhà môi giới. Bảo vệ người tiêu dùng không phải lúc nào cũng được thực thi đầy đủ, đặc biệt là không phải đối với các công ty môi giới nước ngoài làm việc trong các điều kiện tự do hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới phổ biến trên toàn thế giới đã đăng ký bổ sung với IFSC ngay cả khi họ được quản lý bởi các cơ quan quản lý khác.

Các nhà môi giới được điều chỉnh IFSC phải cung cấp những gì?

Khi nói đến các nhà môi giới ngoại hối Belize, có lẽ tốt nhất nên kiểm tra xem nhà môi giới đó có các giấy phép khác hay không (như CySEC, ASIC hoặc FCA, v.v.). Việc ký kết với một nhà môi giới được cấp phép quốc tế luôn khó hơn so với các nhà môi giới có giấy phép rõ ràng. Điều mà các nhà giao dịch có thể quan tâm là các quy tắc linh hoạt mà theo đó các công ty có thể được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét các yêu cầu IFSC áp dụng đối với các công ty sau khi đăng ký, điều đó cho thấy rằng các nhà môi giới được giám sát chặt chẽ và không để lại nhiều khoảng trống cho bất kỳ loại hành vi sai trái nào. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà môi giới ngoại hối Belize, hãy đảm bảo thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài ra, nhà môi giới mà bạn lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí khác liên quan đến các dịch vụ và công cụ giao dịch.

Sàn Quốc gia Số NFA Thang điểm 100
RoboForex Belize 000138/107 7.6
XTB Belize IFSC/60/413/TS/19 4.0
CPT Markets Belize IFSC/60/430/18(33)h 4.0
Axiory Belize IFSC/60/255/TS/13 4.0
FxNet Afghanistan 130266 4.0
NatureForex Belize IFSC/60/214/TS/12 4.0
Weltrade Saint Vincent and the Grenadines IFSC/60/350/TS/15-16 4.0
FX Choice Afghanistan IFSC/60/191/TS/15 4.0
MTrading Afghanistan IFSC/60/270/TS/14 4.0
SuperForex Afghanistan IFSC/60/292/TS/14 4.0
Xtrade Afghanistan IFSC/60/383/TS/15 4.0
TryMarkets Afghanistan FSC/60/337/TS/17 4.0
24option Afghanistan 000319/38 4.0
FBS Afghanistan IFSC/60/230/TS/12 4.0
JustForex Afghanistan IFSC/60/241/TS/17 4.0
Fort Financial Services Afghanistan IFSC/60/256/TS/14 4.0
Anzo Capital Afghanistan 000331/48 4.0
TradeATF Afghanistan 60/322/TS/19 4.0